20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か｜騙し取られた資金の行方は？

3000億円相当の盗難資金の行方は: 中国のウォレットサービス「PlusToken」の出口詐欺で騙し取られた20万のBTCが本日の相場急落の要因となっているとの見方が浮上。その巨額資金の行方を分析企業などが追っている。

巨大出口詐欺がビットコイン価格急落要因の可能性

仮想通貨ファンドPrimitive Venturesの共同設立者/仮想通貨有識者のDovey Wan氏が、被害額30億ドル相当（約3300億円）とも報じられている「PlusToken」による巨大出口詐欺に対しての見解を示した。搾取されたビットコインの大量売りが、本日のビットコイン価格急落（前日比約6%安）の一因となっているといった見方も一部ではされている。

JUST IN

as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH

I mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.twitter.com/uIjgrzwHET

— Dovey Wan (@DoveyWan) 2019年8月14日

PlusTokenとは、2018年半ばに開始した「高い投資収益」を謳った中国のウォレットサービスである。会員は4段階のランクで構成され、ランクに応じて紹介報酬として配当が入る、いわゆるネズミ講の仕組みになっていた。

現在は出口詐欺であったことが判明しているが、多くの会員を有し、PlusTokenはその会員数は2019年に1000万人に到達するとも主張していた。

PlusTokenが集めた巨額の資金の行方は

Wan氏の調査によると、以下がPlusTokenのウォレットアドレス（BTC、ETH、EOS）に該当する。

PlusTokenと紐づけられたBTCアドレス
とそれぞれの保有量は以下の通りとなっている。

14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm （95,228 BTC）
31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV （68,562 BTC）
33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF （37,922 BTC）

これらBTCの合計は201,712 BTCにのぼり、ビットコイン全体の供給量（2100万BTC）に対して約1％に相当するものだ。

そして以下が、セキュリティ監査企業のPeckShieldが行なった資産の追跡を可視化したグラフとなっている。その分析によると、PlusTokenのウォレットからの資金移動は7月初旬から始まり、その内最大でおよそ1,000 BTCが取引所BittrexとHuobiに送られていたという。つまり、盗難資金の売却が始まった時期は7月初旬からである可能性が高い。